宝博体育河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　（三）出席会议的普通股股东宝博体育、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自出席本次会议宝博体育，经半数以上董事推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定宝博体育。

　　1、公司在任董事11人，出席2人，公司在任董事彭铸、刘佳出席会议，戴立忠、喻霞林、范旭、方媛、赵汇、乔友林宝博体育、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事林玲出席会议，谭寤、冯浪因出差请假；

　　1宝博体育、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案

　　2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案

　　3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　本次股东大会会议的议案1、2、3属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

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