宝博体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排宝博体育，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

　　2宝博体育宝博体育、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，监事刘金姣女士因公务原因缺席本次会议；

　　3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4为非累积投票议案，议案5、议案6为累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、本次股东大会的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　4、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案3进行了回避表决。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律宝博体育、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序宝博体育、表决结果合法有效。