宝博体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事庄志华主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法有效。

　　3宝博体育、公司董事会秘书戚玉柏出席了本次会议，副总经理、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

　　1、上述议案中第1项属于特别决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上审议通过；

　　2宝博体育、上述议案中第2项属于普通决议议案宝博体育，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效宝博体育，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定宝博体育，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。