宝博体育本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确宝博体育、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年 7月 3日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第三十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开宝博体育，会议通知于2023年6月21日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人宝博体育，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）《广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为647.80万股宝博体育，根据公司股东大会授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的64名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为647.80万股。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事谭文钊、林登灿、傅轶宝博体育、张德清、谭映儿回避表决。

　　制性股票激励计划首次授予的激励对象中，两名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照《激励计划》和《考核管理办法》规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股第一类限制性股票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》。

　　公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》，需对其中13.50万股股权激励限制性股票进行回购注销。公司拟对公司章程对应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　公司拟于 2023年7月 21日（星期五）下午 15:30在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的通知》。