宝博体育1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
5中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经公司第三届董事会第八次会议审议，公司2022年度利润分配预案拟定为：以报告期末公司总股本120,090,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.6元（含税），共计派发现金股利67,250,400元（含税）；公司不送红股、不以资本公积转增股本。
公司是一家以研发创新驱动，集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。公司始终坚持“以患者为中心、为人类健康沐浴阳光”为使命，依托持续的技术创新，逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台，密集布局麻醉镇痛领域，同时兼顾心血管、抗肿瘤等大品种市场领域的快速开拓，加快小分子创新药和生物药的研发及产业化，快速满足国内外未被满足的临床需求。
截止本报告披露日，公司已成功实现33个高端化学药品产业化，其中包括5个国内首仿产品，23个通过一致性评价（其中9个为首家通过）产品。公司主要化学药品如下：
根据米内网全国重点省市公立医院数据库2022年度数据，公司9个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液3个产品市场占有率排名第一，富马酸比索洛尔片、枸橼酸注射液、乌苯美司胶囊、注射用复方甘草酸苷4个产品市场占有率排名第二，依托考昔片市场占有率排名第三，达比加群酯胶囊销售额同比大幅增长187.02%，体现出公司产品较强的市场竞争力。
优格列汀片，公司自主研发的化药1类新药，是国内首家申报的用于2型糖尿病的口服长效降糖药，拟一周给药一次。该产品降糖效果显著，具有独特的肠道排泄药代动力学特点，肾功能损伤患者无需调整剂量，提高了糖尿病肾病患者的顺应性，适应人群更广。截至本报告披露日，公司优格列汀片正在开展III期单药临床试验，全部受试者已完成临床入组，正在随访观察中。同靶点国内无一周给药一次口服降糖创新药上市。
CX3002片，公司合作研发的化学1类新药，是一种新型口服Xa因子抑制剂，主要拟用于预防急性深静脉血栓的形成，与同靶点药物相比，CX3002作用机制明确，药效突出。截至报告期末，本项目已完成Ⅰ期临床试验。
EP-9001A单抗注射液，公司首个自主研发生物1类新药，是一种全新作用机制的人源化单克隆抗体药物，靶点为人神经生长因子（NGF）。其作用机制为通过选择性靶向结合并抑制NGF，阻止来自肌肉、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑，具有与阿片类药物、非甾体类抗炎药等其他镇痛药不同的全新作用机制，能够在强效镇痛的同时避免成瘾性的产生，并且兼具靶向性强、特异性高的特点，市场前景广阔。截止本报告披露日，EP-9001A单抗注射液正在进行I期临床试验，已完成单次剂量爬坡研究所有剂量组给药（共6个剂量组），整体按计划进行。
公司建立了原料药与制剂一体化产业链优势并不断在产业链上延伸拓展，同时积极参与国际化竞争。截止报告期末，公司已成功实现22个高端化学原料药产品的产业化，包括乌苯美司、富马酸比索洛尔、依托考昔、甲磺酸达比加群酯、盐酸纳美芬等多个主要化学药品已实现原料药自主供应，10余个原料药已出口主流国际市场，并已成功拓展原料药CMO/CDMO业务。
公司以临床需求为导向，基于对疾病机理的深入研究，以专业化、国际化和差异化思路，聚焦重点领域统筹布局生物药、小分子创新药、高端仿制药产品群，打造苑东特色产品管线，形成差异化竞争优势。公司以自主研发为主，同时不断强化BD职能，通过外部引进、合作开发等多方式积极布局创新药，加快实现创新药物研发的突破，同时推动自研品种国际转让或合作开发。
·在生物药领域，公司以抗体技术和生物偶联技术为主，聚焦麻醉镇痛、抗肿瘤和免疫类疾病领域潜力靶点，寻求差异化优势，通过自研、引进与合作的方式加快产品管线布局。
·在小分子创新药方面，公司聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤和糖尿病领域，持续建设并完善创新药研发平台，大力丰富以新分子实体、新技术（PROTAC等）为主的核心产品管线。
·在高端仿制药方面，公司聚焦重点领域，依托建立的特药、缓控释技术等平台，开发具有技术壁垒和政策门槛的特药、缓控释、长效、高活性药物，大力推进首仿、抢仿品种，打造1+X管线，以较高的迭代能力和差异化取胜。
·在国际化方面，公司结合自身优势重点打造具有苑东特色的阿片解毒剂和急救药产品管线，同时布局突破原研晶型和制剂专利的大品种、高壁垒的复杂制剂和特色的505(b)(2)产品。
公司生产模式以自主生产为主。在自主生产模式下，公司采用以销定产制订生产计划，结合各产品的生产能力情况，合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中，公司严格按照GMP和最新法规监督管理，保证产品质量及产品的安全性、有效性。
公司少部分化学药品因产能受限等原因，与成都通德药业有限公司、成都天台山制药有限公司等公司合作，采取委托生产、合作生产模式。
·公司化学药品销售主要采用经销模式，公司向经销商销售产品后再由经销商销售至医疗机构及零售终端。公司配备专业的市场和医学团队，负责产品的学术推广，通过与各类专业学术研究机构、学术推广服务商合作，开展不同层次和规模的学术活动，从而使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。
为适应国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化，公司持续加强以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设，采取激活人才、赋能组织、资源下沉、学术推广跟随策略，以解决问题为抓手的常规管理，在有限的资源下更好地激发市场、创造活力和区域发展内生动力。同时，公司以国家药品集中采购中选产品为契机，提升二、三终端覆盖，积极完善商业配送体系及分销体系，构建全渠道分销网络，为慢病产品拓展基层、OTC和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。
·公司化学原料药在国内外市场实现销售，并为客户提供原料药CMO/CDMO服务。对于国内市场，公司采取直销模式，即由公司直接向化学药品制造商销售。对于国外市场，除直销模式外，还采用经销模式，即公司销售给经销商，再由经销商向国外化学药品制造商销售。
医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。过去一年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，国家集中带量采购提速扩面，医药工业企业生产经营受到较大影响，2022年医药制造业企业全年利润总额同比降幅较上半年明显扩大。随着国家全力发展经济信号的释放、扩大内需等系列政策的落地，工业企业生产经营将逐渐恢复。
根据国家统计局发布的数据显示，2022年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平7.5个百分点；实现利润总额4,288.7亿元，同比下降31.8%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平27.8个百分点；医药制造利润率约为14.73%，较上年同期下降6.68个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.64个百分点。
随着国家集中带量采购政策常态化推进，仿制药占我国药品市场容量的份额有所下降，但仍占据我国药品市场容量的主导地位。药企对于仿制药的申报热情不减，更加注重规模化与差异化发展。在国内鼓励创新的政策趋势下，创新药发展进一步提质加速，细胞与基因治疗、抗体偶联药物、合成生物学等前沿领域相继取得突破，创新药国际化在曲折中前行，步伐更加坚定。但面对新阶段新形势，仍有一些制约行业发展的突出问题需要加快解决。在技术创新方面，前沿领域原始创新能力不足，产学研医协同创新体制机制仍需完善，行业增长急需培育壮大创新动能；在产业链供应链方面，大中小企业协同发展的产业生态尚未形成，产业集中度不高；近年来，全球化进程遭遇逆流，我国生物医药产业供应链安全挑战增加；在供应保障方面，企业开发罕见病药、儿童药积极性低，小品种药仍存在供应风险；在国际化方面，出口结构升级慢，高附加值产品国际竞争优势仍然不强等。
医药行业具有大投入、多环节、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市常常需要耗费数年时间，对技术、人才、资金等要求较高。从药品注册审批流程上来说，规范市场对药品的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例，仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发，一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、申报临床试验、临床试验I、II、III期、申报上市、药品上市后研究和评价等多个阶段。
经过多年的发展，公司覆盖了高端化学药研发与生产及服务的全产业链，并加速在生物药领域的布局。公司在产品管线布局、研发创新方面的竞争力位居行业前列。
公司产品聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、内分泌和儿童用药领域。公司是国家定点生产基地，在麻醉镇痛领域围绕不同临床适应症、疼痛等级、作用机制等布局了丰富的、有竞争力的产品管线，已获批和在研产品不断提高公司在麻醉镇痛领域的竞争力。
公司已上市产品具有较强的市场竞争力，根据米内网全国重点省市公立医院数据库2022年数据，公司9个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液3个产品市场占有率排名第一，富马酸比索洛尔片、枸橼酸注射液、乌苯美司胶囊、注射用复方甘草酸苷4个产品市场占有率排名第二，依托考昔片市场占有率排名第三，体现出公司产品较强的市场竞争力。
公司的研发创新实力在化学制药行业中名列前茅。截止报告期末，公司主持国家重点研发计划2项，参与国家核酸药物“揭榜挂帅”技术攻关项目1项，承担国家重大新药创制专项5项；拥有国内外授权专利97项，其中，国际授权发明专利15项。在高端仿制药方面，截止报告期末，拥有5个首仿产品，23个通过一致性评价产品（9个首家通过），9个产品中标国家集采。在改良型新药研发方面，公司报告期内取得2.2类化药改良型新药氨酚羟考酮缓释片（原EP-0009XR）的临床批件；在小分子创新药研发方面，公司自主研发的优格列汀片III期临床正在按计划推进中；在大分子生物药研发方面，公司EP-9001A单抗注射液I期临床试验正在按计划推进中。
公司是国家高新技术企业，拥有“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“四川省固态药物工程技术研究中心”等多个创新平台，宝博体育先后获得“国家技术创新示范企业”和“国家绿色工厂”等称号。报告期内，公司还获得“2022中国医药创新企业100强”、“2021年度中国化药企业TOP100排行榜”、“2022年度国家知识产权示范企业”、“2022中国药品研发综合实力TOP100排行榜”、“2022中国化药研发实力TOP100排行榜”、“2022年度中国医药研发产品线最佳工业企业”、“四川省制造业‘贡嘎培优’企业”、“四川省技术创新示范企业（青木制药）”等众多荣誉。
近年来，国际局势不稳定性、不确定性明显增加，医疗卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化。
全球医药产业格局面临调整。近年来，全球突发公共卫生事件增多，各国对生物医药的需求愈发扩大，愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战，对供应链的稳定提出了更高的要求。原料制剂一体化，确保供应链安全关注度提高。
新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，生物医药与新一代信息技术深度融合，以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体、抗体偶联药物等为代表的新一代生物技术日渐成熟，为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。
随着人口老龄化加快，健康中国建设深入推进，居民健康消费升级，要求医药工业加快供给侧结构性改革，转向高质量发展阶段。仿制药一致性评价与国家集中带量采购的持续推进，提升了我国仿制药质量，加快了原研药的国产替代，我国医药行业集中度将稳步提升；随着药品集中带量采购规则持续优化，药品价格降幅趋于理性，兼顾控费与保供及医药企业发展，集采边际影响减弱。同时在医药创新方面，坚持以临床价值为导向，不断提升自主创新的竞争力。
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入117,051.29万元，同比增长14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润24,652.08万元，同比增长6.06%；报告期末总资产301,754.02万元，较期初增长8.73%；归属于母公司的所有者权益244,445.97万元，较期初增长6.67%。具体详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”部分。宝博体育
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●担保金额：预计成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）自第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内，公司与下属全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币7.5亿元。
●被担保人：本公司、公司的全资子公司四川青木制药有限公司、西藏润禾药业有限公司、四川阳光润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、成都优洛生物科技有限公司、优洛生物（上海）有限公司。
2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币7.5亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为下属全资子公司（含全资子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属全资子公司为本公司提供的担保。公司与下属全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币7.5亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等金融担保方式，具体以实际签署的协议为准。
公司已于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项属于公司董事会决策权限范围内，可豁免提交公司股东大会审议。
上述授信及担保事项有效期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内有效，此额度内发生的具体授信及担保事项，自董事会通过授信及担保事项相关议案之日起，授权董事长具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会审议。
4、经营范围：原料药的生产、销售，医药技术咨询，医药技术转让，商务信息咨询，医药产品研发，销售化工产品，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、经营范围：药品批发；医药产品研发；医药技术转让；医药技术服务；货物进出口业务；技术进出口业务；商务信息咨询销售；化学试剂及耗材（不含危险化学品）、仪器仪表。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、注册地点：成都天府国际生物城（双流区安康路8号1栋1单元3楼304号、宝博体育305号、332号）
4、宝博体育经营范围：批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭药品经营许可证在有效期内经营）；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；医药产品研发；医药技术转让；医药技术服务；货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）；销售：化学试剂及耗材（不含危险化学品）、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
1、注册地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号
4、经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
上述相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
公司经营管理层将根据公司及下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
以上授信及担保事项授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内有效。
上述授信及担保事项系为了确保公司及相关全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会认为：本次授信及担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司全资子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。本次担保的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为1,849.34万元，均为合并报表范围内公司之间提供的担保，占公司2022年度经审计净资产和总资产的比例分别是0.76%和0.61%。除公司对全资子公司对外担保外，公司及子公司无对外担保，余额为0元。公司无逾期对外担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
公司2022年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。
（8）经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。
（8）经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股51%、四川青木制药有限公司持股49%
（8）经营范围：许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;药物临床试验服务;药品批发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）最近一年财务状况：2022年12月31日，总资产为5,245.81万元，净资产为5,047.04万元，营业收入为0，净利润47.04万元。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
本次关联交易额度预计包括上述以前年度签署尚存续的以及2023年新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议/补充协议。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方交易的主要内容为接受关联方提供劳务，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与金融机构开展不超过人民币8,000万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务即期余额不超过人民币8,000万元，有效期18个月，业务期限内该额度可滚动使用。现将相关情况公告如下：
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国内商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素选择。
公司及子公司共享不超过8,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币8,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额由公司董事会授权公司管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
为了有效利用票据质押池方式实施融资、开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务，盘活存量资产，以降低公司整体融资成本。
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
（一）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
（二）授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。宝博体育
监事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展票据池业务。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自2017年4月8日起任公司独立董事，任期于2023年4月7日届满6年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司开股东大会改选独立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女士将继续履行独立董事职责。具体详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（）披露《关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。
尚姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和发展提出了许多专业的意见和建议，公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》，拟选举彭龙先生（简历附后）为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员，任期自公司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于2023年4月9日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：276955）。彭龙先生任职独立董事资格已提交上海证券交易所备案，需经上海证券交易所无异议审核通过，需经公司2022年年度股东大会审议通过。
公司董事会于近日收到董事会秘书王逸鸥先生的辞职申请，王逸鸥先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王逸鸥先生未直接和间接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王逸鸥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。公司对王逸鸥先生在担任公司董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李淑云女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
李淑云女士已于2019年7月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。
公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张敏女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士已于2023年2月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350）。
彭龙：男，1964年2月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。
李淑云：女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年10月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
截至目前，李淑云女士未直接持有公司股票，通过成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2万股股份，李淑云女士与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张敏：女，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年10月加入公司任证券事务部主管，已于2023年2月取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明。曾任依米康（300249.SZ）证券事务代表。
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