宝博体育杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省产业技术研究院有限公司（以下合称“转让方”）保证向江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●本次询价转让的价格为17.20元/股，转让的股票数量为4,100,000股宝博体育。

　　●本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　本次询价转让的转让方非药康生物控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

　　股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素宝博体育，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2023年7月28日，含当日）前20个交易日药康生物股票交易均价的70%。

　　本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计97家机构投资者，具体包括：基金公司28家、证券公司16家、保险机构5家、合格境外机构投资者20家、私募基金26家宝博体育、期货公司2家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内宝博体育，即2023年7月31日7:15至9:15，组织券商收到有效《认购报价表》合计7份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

　　组织券商合计收到有效报价7份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终5家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为17.20元/股，转让的股票数量为410万股。

　　中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

　　本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格宝博体育。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　《中信证券股份有限公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》