宝博体育公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2023年第四次临时会议的书面通知。会议于2023年6月19日如期召开宝博体育。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅宝博体育。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士宝博体育、石碧先生、王尚文先生、任发政先生宝博体育、陈国强先生宝博体育、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拨付乡村振兴帮扶资金600万元的议案》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022中粮生物科技环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。