宝博体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　1宝博体育、公司在任董事9人宝博体育，出席9人宝博体育，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事倪文、董事苏恩奎现场出席会议；董事陶爱娣、董事朱刚、独立董事万遂人、独立董事骆竞、独立董事俞红海因公出差宝博体育，视频参会；

　　8、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　10、议案名称：《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过宝博体育。

　　集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。